公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-014

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司向关联方购买原材 5,000,000 1,237,018.66 公司业务发展需要。

料、燃料和 料、接受劳务
动力、接受
劳务

出售产品、 公司向关联方出售产品 3,000,000 0 公司业务发展需要。

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 8,000,000 1,237,018.66 -

（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织

名称：浩珂科技有限公司

注册地址：山东省济宁国家高新技术产业开发区黄金大道 6 号

公告编号：2025-014

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

实际控制人：崔金声

注册资本：820 万美元

主营业务：产业用纺织品、土工合成材料的生产、销售、检测检验及相应技术研究、开发、设计及其应用领域的工程设计、服务、咨询、技术研究；化工新材料的研究、开发、设计、应用；环保工程的设计、施工；矿用气动设备及配件、煤矿机械配件的制造与销售；矿业工程聚合物产品生产销售；防爆电器生产销售；钢材、建材（不含木材）、煤炭的销售；煤岩加固、防灭火及矿山施工服务；工程机械设备安装、调试及技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：浩珂科技有限公司为公司控股子公司 BOSTD AMEIRICA,LLC 的股东，持
有股权比例为 21.42%。
2、法人及其他经济组织

名称：NEXTCO S.R.L.

注册地址：VAGLIO BASILICATA(PZ)VIA PRINCIPE DI NAPOLI 26 CAP 85010

企业类型：有限责任公司

实际控制人：MATTEO CARMELA ANTONIA

注册资本：25,000.00 欧元

主营业务：商业和其他管理咨询
关联关系：NEXTCO S.R.L.为公司控股子公司 BOSTD AMEIRICA,LLC 的股东，持有股权比例为 2.79%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 31 召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不存在回避表决情况。此议案尚需提交股东大会审议
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-014

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿……
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