公告日期：2024-09-25

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873815 旭域股份 2024 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出
发，公司拟进行 2024 年半年度权益分派，预案内容详见公司于 2024 年 9 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-069）。
（二）审议《关于增加注册资本的议案》

鉴于公司 2024 年半年度权益分派预案，公司股本增加 41,300,000 股，股本
总数增至 10,030 万股。因此，公司注册资本相应增加 41,300,000 元，注册资本增至 10,030 万元。注册资本增加部分到账日为权益分派到账日。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的
修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-70）。
（四）审议《关于公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司根据生产经营需要，拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

议案内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和、青岛旭域投资管理服务有限公司、夏飞、杨宝慧、贺虎。
（五）审议《关于公司拟向潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司根据生产经营需要，拟向潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

议案内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和、青岛旭域投资管理服务有限公司、夏飞、杨宝慧、贺
虎。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。