公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-069

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2024 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,833,909.49 元，母公司未分配利润为 100,437,812.70 元。母公司资本公积为 32,791,388.30 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 32,791,388.30 元，其他资本公积为 0 元）。盈余公积为 22,800,985.21 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 59,000,000 股，以应分配股数 59,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股1股，每10股派发现金红利5元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成
的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需
要纳税）。以盈余公积向全体股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计派送红
股 5,900,000 股，派发现金红利 29,500,000 元，资本公积转增 29,500,000 股，
盈余公积转增 5,900,000 股。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）执行。

公告编号：2024-069

二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 9 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经审阅相关资料，我们认为：

公司 2024 年半年度权益分派预案从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，体现了公司对投资者的回报，兼顾了公司经营和发展的需要，符合股东的长远利益，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形；公司 2024 年半年度权益分派预案及其审议过程符合法律法规、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等的规定。

我们一致同意该权益分派预案，并同意将《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

1．《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

2.《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

公告编号：2024-069

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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