公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-062

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 6 日审议并通过：

选举杨宝和先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份7,344,310股，占公司股本的12.4480%，不是失信联合惩戒对象。
聘任夏飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 789,000 股，占公司股本的 1.3373%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚忠先生为公司生产总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0169%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑鸿女士为公司技术总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0169%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭元峰先生为公司内销总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏望女士为公司外销总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-062

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2024 年8 月 6 日审议并通过：

选举陈泽明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 6 日审议并通过：

选举唐永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅夏飞先生、杨建先生、王亚忠先生、郑鸿女士、郭元峰先生、夏望女士的个人履历及相关资料，我们认为上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，亦未有被

公告编号：2024-062

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职……
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