公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-059

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：陈泽明
5.召开情况合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举唐永刚先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举唐永刚先生为公司第七届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东代表监事一致。

公告编号：2024-059

唐永刚未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

同意：25 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛旭域土工材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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