公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-058

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数54,575,014 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-058

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的董事组成公司第七届董事会，第七届董事会由7 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事任期三年。董事会提名杨宝和先生、夏飞先生、于宗彬先生、王亚忠先生为非独立董事候选人，提名徐世欣先生、邹义先生、刘莉女士为独立董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的监事组成公司第七届监事会，第七届监事会由3 名监事组成，其中，职工监事 1 名，监事任期三年。现公司监事会提名陈泽明先生、王世刚先生为公司第七届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-058

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨宝和 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第五次临 审议通过
6 日 时股东大会

夏飞 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第五次临 审议通过
6 日 时股东大会

于宗彬 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第五次临 审议通过
6 日 时股东大会

王亚忠 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第五次临 审议通过
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