公告日期：2024-07-01

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数54,575,014 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额
度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟继续向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 2000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供 2000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

议案内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,401,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授
信额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟新增向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
议案内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,401,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合授信
额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟继续向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合授信敞口额度 6000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供 5000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

议案内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,401,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行申请综
合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.……
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