公告日期：2024-06-14

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝和

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邹义因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟继续向平安银行股份有限公司青岛分行申请综 合授信敞口额度 2000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授 信提供 2000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
议案内容详见公司于 2024 年 6月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟新增向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申 请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综 合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同 为准。

议案内容详见公司于 2024 年 6月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟继续向中国银行股份有限公司青岛市分行申请 综合授信敞口额度 6000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合 授信提供 5000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为 准。

议案内容详见公司于 2024 年 6月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟新增向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支 行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为 该综合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的 合同为准。

议案内容详见公司于 2024 年 6月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-042）。
2.议……
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