公告日期：2025-04-21

证券代码：873813 证券简称：大洋泊车 主办券商：华福证券
大洋泊车股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：大洋泊车股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场加视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李祥啟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事许振东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《大洋泊车股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事……
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