公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-027

证券代码：873813 证券简称：大洋泊车 主办券商：财信证券
大洋泊车股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873813 大洋泊车 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省潍坊市潍城区拥军路 3777 号公司生产调度室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《大洋泊车股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（三）审议《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司充分沟通与友好协商，

公告编号：2024-027

公司拟聘请华福证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王世海先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需要补选一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名叶逊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-024）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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