公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-048

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：童红心
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于根据新<公司法>修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<
董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据新《公司法》的相关法律法规及《公司章程》规定，为确保公司经营管

公告编号：2025-048

理活动符合最新法律规定，保障公司、股东、董事、监事及高级管理人员的合法权益，维护公司正常运营秩序，依据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，特提出修订本次公司章程及相关议事规则，并授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1. 议案内容：

为契合公司整体战略发展规划，进一步拓展公司业务版图，优化产业布局，提升公司核心竞争力与市场占有率，实现业务专业化运营，提升公司资产运营效率，为公司长远可持续发展奠定坚实基础，经公司管理层充分调研与论证，拟设立全资子公司。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于根据新<公司法>修订并增加相关制度的议案》
1. 议案内容：

新《中华人民共和国公司法》（以下简称 “新《公司法》”）已正式施行，根据新《公司法》的相关法律法规及《公司章程》规定，为确保公司经营管理活动

公告编号：2025-048

符合最新法律规定，保障公司、股东、董事、监事及高级管理人员的合法权益，维护公司正常运营秩序，依据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，特提出修订及增加相关制度的议案。相关议案如下：

（1）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司对外担保管理制度》；

（2）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司对外投资管理制度》；

（3）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司股东会网络投票细则》；

（4）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关联交易管理制度》；

（5）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司利润分配制度》；

（6）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司投资者关系管理制度》；

（7）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司信息披露管理制度》；

（8）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

（9）《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司承诺管理制度》；
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三……
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