公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-025

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为浙江台谊消防股份有限公司 1 号楼 1 楼大会议室（一）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周志平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理钱建飞、副总经理姚海松、财务负责人吕明华列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于 2023 年修订的《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司治理相
关制度已发生变化，且中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 27 日发布实施了
新的《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》。为符合新的法律法规相关规定和要求，匹配公司发展的需要，公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
18,317,497.86 元，母公司未分配利润为 18,320,418.34 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，现提议：公司拟以现有总股本 68,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.34 元（含税），合计发放现金股利 15,996,240.00 元。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。

公告编号：2025-025

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规，公司董事会编制了《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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