公告日期：2025-09-09

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2025 年第一次临时股东会在上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号公司会议
室以现场会议和电子通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪晓冬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,802,852 股，占公司有表决权股份总数的 70.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订，公司现行的《监事会议事规则》同步废止。董事会提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,802,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上
海永超新材料科技股份有限公司<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）》的相关内容进行了修订，本次修订经审议通过后，原章程草案废止。北交所上市后适用的《监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,802,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对部分公司目前使用的相关制度进行了修订：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《对外担保管理制度》；

4、《对外投资管理制度》；

5、《关联交易管理制度》；

6、《利润分配管理制度》；

7、《投资者关系管理制度》；

8、《承诺管理制度》；

9、《募集资金使用管理制度》；

10、《独立董事工作细则》；

11、《独立董事津贴管理制度》。

上述……
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