公告日期：2025-04-25

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-035

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2024年度积极开展工作，勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，分别为独立董事刘强先生、独立董事马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘强先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，历次会议的提案、召集、表决，决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和
《审计委员会工作细则》的要求规范运作。

会议届次 召开时间 审议内容

第三届董事会 1.关于公司《2023年度内部审计工作报告》的议案；

审计委员会 2024年3 2.关于公司《2024年度内部审计工作计划》的议案；

2024年第一次 月7日 3.关于公司《内部控制评价工作实施办法》的议案；

会议 4.关于预计2024年日常性关联交易的议案。

1.关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案；

2.关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；

3.关于公司《2023年年度权益分派预案》的议案；

4.关于公司《2024年第一季度报告》的议案；

5.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
第四届董事会 说明的议案；

审计委员会 2024年4 6.关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案；

2024年第二次 月15日 7.关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；

会议 8.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年审计机构的议案；

9.关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案；

10. 关于董事会审计委员会2023 年度履职情况报告的议
案。

第三届董事会 1.关于公司《2024年半年度报告及其摘要》的议案；

审计委员会 2024年8 2.关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
2024年第三次 月19日 的专项报告》的议案。

会议
第四届董事会 2024年9

审计委员会第 月27日 1.关于聘任公司财务总监的议案

一次会议
第四届董事会 2024年10

审计委员会第 月21日 1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案

二次会议

第四届董事会 1.关于对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核
审计委员会第 2024年12 销的议案；

三次会议 月10日 2.关于公司《2024年度全面风险管理工作报告》的议案；
3.关于修订公司《内部控制管理手册》的议案。

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合
伙）执行公司财……
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