公告日期：2025-04-25

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-036

北京云星宇交通科技股份有限公司

2024年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2024年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况及独立性情况

1.基本情况

马苏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年6月至2012年5月，担任奥地利奥合国际银行北京分行贸易融资部总经理、市场副总监、审贷委员会委员；2012年5月至2016年2月，担任奥金投资基金管理（北京）有限公司董事总经理；2016年3月至2018年1月，担任易大宗控股有限公司高级副总裁；
2018年2月至今，任华夏管理顾问有限公司总经理。现任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。

2.独立性情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并
在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会/股东大会情况

2024年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立董事 应出席董事会 出席董事会 出席股东
出席方式 投票情况

姓名 次数 次数 大会次数

马苏 11 11 现场出席 全部同意 4

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，2024年均亲自出席了董事会审计委员会召开的6次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2023年度内部审计工作计划>的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。本人切实履行了监督内部审计及外部审计机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审查公司的内控制度等职责。

本人作为提名委员会主任委员，2024年按照规定召集并亲自出席了董事会提名委员会召开的3次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案。本人切实履行了对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审查并向董事会提出建议等职责。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2024年按照规定召集并亲自出席了董事会薪酬与考核委员会召开的5次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》等议案。本人切实履行了审查监督公司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。
本人作为战略委员会（科技创新委员会）委员，2024年均亲自出席了董事会战略委员会（科技创新委员会）召开的2次会议，会议审议通过了《关于修订公司<战略委员会（科技创新委员会）工作细则>》《关于公司向迅捷驰公司增资的议案》议案。本
人切实履行了对影响公司发展的战略、投资等重大事项进行研究并提出建议等职责。
2.参与……
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