公告日期：2026-01-07

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴永贵

6.会议列席人员：总经理和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴永贵为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关规定，现提名吴永贵担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公 司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名丁恒标为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，现提名丁恒标担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公 司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名孙元烽为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，现提名孙元烽担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公 司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李银强为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，现提名李银强担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公 司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名鞠益凤为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，现提名鞠益凤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公 司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名袁彬为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，现董事会提名袁彬担任公司第四届董事会独立董事，任期三 年，自公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权……
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