公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-035

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王金泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及监事会议事规则并修订<公司章程>的议案》1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司

公告编号：2025-035

信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟 取消监事会及监事会议事规则，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结 构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修
订 ， 详 情 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更 内容以登记机关核准内容为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。