公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-038

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾春生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数75,402,451 股，占公司有表决权股份总数的 86.6639％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修订内容具体详见公司于 2025 年 12 月3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,402,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》（需整体表决的非累积投票议
案适用）

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文 件的规定，公司修订了如下内部治理制度: (1)《股东会制度》；(2)《董事会 制度》；（3）《利润分配管理制度》；(4)《关联交易管理制度》；(5)《投资者关 系管理制度》；(6)《对外投资管理制度》；(7)《对外担保管理制度》；(8)《信 息披露管理制度》；(9)《募集资金管理制度》；(10)《年报重大差错责任追究
制度》；(11)《承诺管理制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 3 日在

公告编号：2025-038

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,402,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请增加公司综合授信额度的议案》（需整体表决的非累
积投票议案适用）

1.议案内容：

为满足公司经营发展及流动资金需求，公司拟向金融机构（包括银行、融 资租赁公司等）申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（最终 以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。在办理授信过程中，公司可以根 据实际情况决定担保方式，包括但不限于实控人或关联方信用担保、担保公司 担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保、 ……
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