公告日期：2025-12-03

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

在不影响其他修订事项的前提下，下述修订内容不再予以逐一列明。

1、将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、修改“半数以上”的表述为“过半数”；

3、修改“法律、行政法规”的表述为“法律法规”；

4、修改“辞职”的表述为“辞任”

5、因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整；
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护成都瀚江新材科 第一条为维护成都瀚江新材科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）和其他 和国公司法》（以下简称《公司法》）

有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和
其他法律法规及规范性文件的规定，由 其他法律法规及规范性文件的规定，由成都瀚江新型建筑材料有限公司整体 成都瀚江新型建筑材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起 变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经成都市工商行政管理 设立方式设立，统一社会信用代码：局注册登记，取得企业法人营业执照。 91510100202280856R；经成都市工商行
政管理局注册登记，取得企业法人营业
执照，于 2022 年 9 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌（以下简称“全
国股转系统”）。

第六条 公司经营期限为：无固定 第六条公司为永久存续的股份
期限 有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称高级管理人 第十条本章程所称高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、财务 员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。 ……
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