公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-030

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二
届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

任命刘军辉先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二 届董事会聘任刘军辉为公司董事，任期三年。

刘军辉先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公 司董事的情形。
（三）新任董监高人员履历

刘军辉，男，1983 年 7 月毕业于湖北江山机械厂技工学校；1983 年 10 月至
1987 年 8 月就职于湖北江山机械厂五分厂，职工；1987 年 9 月至 1990 年 7 就
读于湖北江山职业大学；1990 年 9 月至 2008 年 3 月就职于湖北江山重工有限责
任公司，职工；2008 年 4 月至 2021 年 12 月就职于十堰天舒感应设备有限公司，
职工；2021 年 12 月至 2025 年 2 月就职于湖北天舒感应科技股份有限公司，任董事

公告编号：2025-030

兼董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要， 有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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