公告日期：2025-08-20

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北天舒感应科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873800 天舒科技 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于聘任刘军辉为公司董事的

1 √

议案》

《关于信息披露暂缓与豁免管理

2 √

制度的议案》

（一）审议《关于聘任刘军辉为公司董事的议案》

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司董事伍祥辞任，
为保证公司董事会合法合规运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行 董事选举，公司第二届董事会拟提名刘军辉先生，为公司董事会董事候选人，
任期三年。

（二）审议《关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

为规范湖北天舒感应科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公 司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，特制定本制度。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席会议 的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代 表资格的有效证件或证明；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人代理出 席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人依 法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午十点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐镜；联系电话：0719-8569802；联系地址：湖北十堰市西城开发区西城路 41 号 1 幢
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《湖北天舒感应科技……
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