公告日期：2025-04-23

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李娜
6.召开情况合法合规性说明：

湖北天舒感应科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2025 年 04 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议由监事会主席赵威主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《湖北天舒感应科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年年度报告
的编制情况进行了审核，监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年年度 报告》（公告编号：2025-007）和《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审
计验证及其出具的《2024 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股
份有限公司 2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的资
产状况、经营成果和现金流量状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳 健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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