公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2025 年
1 月 20 日审议并通过：

选举胡分员先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,860,000 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡分员先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,860,000 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐镜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐镜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年1 月 20 日审议并通过：

选举李娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-004

（二）首次任命董监高人员履历

李娜，女，汉族，中国国籍，2006 年 6 月毕业于沙洋师范高等专科学校，无境外
居留权。2008 年 3 月至 2021 年 12 月就职于十堰天舒感应设备有限公司，会计；2021
年 12 月至今就职于湖北天舒感应科技股份有限公司，会计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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