公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡分员先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规程、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,619,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王正、闵育政、胡分员、伍祥、杨飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2、决议表决结果：

同意股数 21,619,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘松先生、何莲英女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、决议表决结果：

同意股数 21,619,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2025-001

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡分员 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

王正 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

闵育政 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

伍祥 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

杨飞 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审……
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