公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-042

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年12月27日

2. 会议召开地点：湖北天舒感应科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2024年12月17日以邮件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席赵威

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司

公告编号：2024-042

法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，选举第二届监事会职工代表监事。

选举李娜担任公司第二届监事会职工代表监事职务，与经2025年第一次临时股 东大会审议通过产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之 日。

该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不
得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北天舒感应科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

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