公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-044

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2024年 12 月 27 日审议并通过：

提名胡分员先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,860,000 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名王正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,449,600股，占公司股本的 33.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名闵育政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,040,000 股，占公司股本的 22.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-044

（二）首次任命董事人员履历

杨飞，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于十
堰职业技术学院，专科学历。2007 年 8 月-2009 年 3 月，任职于武汉东风模具冲压技
术有限公司冲压技术员。2009 年 4 月-2011 年 6 月，任职于十堰天舒感应设备有限公
司装配钳工。2011 年 7 月-2021 年 12 月，任职于湖十堰天舒感应设备有限公司机械
设计工程师。2021 年 12 月-至今，任职于湖北天舒感应科技股份有限公司机械设计工 程师。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2024 年12 月 27 日审议并通过：

提名刘松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何莲英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

刘松，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于湖
北汽车工业学院，专科学历。2014 年 5 月至 2021 年 12 月，任职于十堰天舒感应设
备有限公司。2021 年 12 月至今，任职于湖北天舒感应科技股份有限公司。

李娜，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于沙
洋师范高等专科学校，专科学历。2008 年 3 月至 2021 年 12 月任职于十堰天舒感应
设备有限公司会计员；2021 年 12 月至今，任职于湖北天舒感应科技股份有限公司会 计员。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 27 日审议并通过：

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