公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-035

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长胡分员

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年上半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年上半年度募集资金存放及使用情
况进行专项核查，并编制了截至 2024 年 6 月 30 日《湖北天舒感应股份有限公司
2024 上半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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