公告日期：2024-05-29

湖北天舒感应科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省十堰市西城开发区西城路41号1幢

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖北天舒感应科技股份有限公司（加盖公章）

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 13 -
四、 特殊投资条款 ...... - 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -
六、 其他需说明的事项 ...... - 14 -
七、 有关声明 ...... - 15 -
八、 备查文件 ...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

天舒科技、发行人、公司 指 湖北天舒感应科技股份有限公司

公司章程 指 《湖北天舒感应科技股份有限公司章程》

股东大会 指 湖北天舒感应科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北天舒感应科技股份有限公司董事会

本次发行、本次定向发行 指 湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年

第二次股票定向发行

《定向发行说明书》 指 《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第
二次股票定向发行说明书》及其修订稿

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业务指南》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。