公告日期：2024-01-02

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873800 天舒科技 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北天舒感应科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，公司董事会编制了《湖北天舒感应科技股份
有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》。具体详见公司于 2024 年 1 月 2
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以达到对募集资金存放、支用情况进行监督的目的
（三）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

公司拟定向发行人民币普通股股票。本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，公司现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权。（四）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司在实施本次股票定向发行之
《公司章程》的相应条款应进行修订。具体详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》

根据《公司章程》的规定及公司《2023 年第二次股票定向发行说明书》之约定，公司拟外部自然人投资者曹新、李萍、朱小燕、祁长岭签署《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意本次股票定向发行函后生效。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为保证……
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