公告日期：2026-06-02

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：国投证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林明奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数91,365,718.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

现向公司股东会提交公司 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,365,718.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2025 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现向公司股东会提交公司 2025 年度公司财务决算报告，请审议：

公司 2025 年度主要财务决算指标如下：

1、2025 年实现销售收入 397,946,810.16 元，较上期增加 4,800,683.73 元，
增长了 1.22%。

2、主营业务成本 283,335,531.04 元，比上期增加 34,746,392.50 元，增长
了 13.98%。

3、实现净利润为 8,593,220.16 元，其中：归属于母公司的净利润10,465,063.14 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,365,718.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2026 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

现向公司股东会提交公司 2026 年度公司财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,365,718.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

现向公司股东会提交 2025 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,365,718.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,365,718.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
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