公告日期：2026-02-13

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：国投证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司十五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：林明奇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京帮安迪信息
科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围。增加人工智能
应用软件、硬件的研发、生产、销售等相关经营范围。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

拟修订营业范围，增加董事会、股东会审议公司年度预算、决算的权限条款

修订前 修订后

第十四条经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条经依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统 一般项目：人工智能应用软件开发；人工智 集成服务；信息系统运行维护服务；大数据 能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件 服务；网络技术服务；计算机系统服务；物 开发；软件销售；信息系统集成服务；信息 联网技术研发；物联网技术服务；安全技术 系统运行维护服务；大数据服务；网络技术 防范系统设计施工服务；环境应急治理服 服务；计算机系统服务；物联网技术研发； 务；园区管理服务；安全咨询服务；销售代 物联网技术服务；安全技术防范系统设计施 理；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终 工服务；环境应急治理服务；园区管理服务； 端设备销售；电子产品销售；汽车销售；汽 安全咨询服务；销售代理；计算机软硬件及 车零配件零售；工业自动控制系统装置销 辅助设备零售；移动终端设备销售；电子产 售；消防器材销售；安防设备销售；机械设 品销售；汽车销售；汽车零配件零售；工业 备销售；特种劳动防护用品销售；第一类医 自动控制系统装置销售；消防器材销售；安 疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网 防设备销售；机械设备销售；特种劳动防护 设备制造；物联网设备销售；仪器仪表制造； 用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医 仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销 疗器械销售；物联网设备制造；物联网设备 售；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山 会议及展览服务；货物进出口；技术进出口； 机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 造；机械电气设备销售；会议及展览服务； 技术转让、技术推广。（除依法须经批准的 货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 动）许可项目：建设工程施工；安全评价业 术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营 务；第三类医疗器械经营；电气安装服务。 业执照依法自主开展经营活动）许可项目： （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 建设工程施工；安全评价业务；第三类医疗 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 器械经营；电气安装服务。（依法须经批准 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
营活动。） 可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司 策禁止和限制类项目的经营活动。）
可对经营范围和经营方式进行调整。调整经 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司
营范围和经营方式，应根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。