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公告日期：2025-02-12
北京市中伦律师事务所
关于北京帮安迪信息科技股份有限公司
股票定向发行的
法律意见书
二〇二五年二月
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
目 录
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 6
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 9
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 10
四、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 10
五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 11六、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 13
七、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 14
八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 14
九、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ...... 16
十、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 17
十一、本所律师认为应当发表的其他意见 ...... 18
十二、关于本次定向发行的结论性意见 ...... 18
释 义
下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见书中具有如下特定含义：
发行人、公司、帮安迪 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司
本次发行、本次定向发 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年股票定向发
行、本次股票发行 行
本法律意见书 指 《北京市中伦律师事务所关于北京帮安迪信息科技股份
有限公司股票定向发行的法律意见书》
《定向发行说明书》 指 《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明
书》
《公司章程》 指 《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》 指 《北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会议事规
则》
《董事会议事规则》 指 《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《北京帮安迪信息科技股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》
《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》
北京中移 指 北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）
《股份认购协议》 指 发行人与发行对象签署的《北京帮安迪信息科技股份有
限公司定向发行股票之股份认购协议》
《调查问卷》 指 发行对象签署……
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