公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-037

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：民生证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林明奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数85,404,339 股，占公司有表决权股份总数的 75.1646%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李斌为非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名李斌先生为公司第三届董事会非独立董事。详见 2024 年
8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董 事任命公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名熊浩为独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名熊浩先生为公司第三届董事会独立董事。详见 2024 年 8
月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董 事任命公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

公司拟增加董事会成员人数，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。详
见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-030）和 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》中有关条款
进行修订。详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编
号：2……
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