公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-031

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：民生证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十八条 公司设董事会，对股东大 第十八条 公司设董事会，对股东大
会负责。董事会由 5 名董事组成，其中 会负责。董事会由 7 名董事组成，其
独立董事 2 人；公司设董事长 1 人。 中独立董事 3 人；公司设董事长 1 人。

（二）删除条款内容

第二十条 董事长为公司的法定代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述以及部分条款编号修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-031

二、修订原因

因公司拟增加董事会成员人数，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行修订。

公司的法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，已完成工商变更登
记并换领营业执照，详见公司 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告》（公告编号：2024-005），公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行删除。

三、备查文件

1.《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2.《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。