公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-036

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开。公司职工代表
总数 63 人，到会职工代表 58 人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于选举周梅为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有
限公司第四届董事会职工董事的议案》
1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。选举周梅为职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

经核查，新任命职工代表董事周梅女士不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果：同意的职工代表 58 人，占参会职工代表总数的 100%；反对的
职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%；弃权的职工代表 0 人，占参会职
工代表总数的 0%。

根据以上表决结果，周梅当选为公司职工代表董事。

三、备查文件
《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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