公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-020

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1. 议案内容：

公司出具了《公司 2025 年半年度报告》。上述报告及其所包含的财务报表如实反映了江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司相应期间的财务状况。

公告编号：2025-020

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，现拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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