公告日期：2026-02-11

证券代码：873795 证券简称：瀚秋股份 主办券商：英大证券
广东瀚秋智能装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本场会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本场会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日下午 2 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873795 瀚秋股份 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 √

《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交

2 √

易的议案》

3 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

议案一、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：因经营发展需要，公司控股子公司广州赛志系统科技有限公司拟购买广州弘亚数控机械集团股份有限公司的房地产。

详细内容请参看公司 2026 年 2 月 10 日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限
公司关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

议案二、《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易的议案》

议案内容：公司补充确认 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日的关联交易。
详细内容请参看公司 2026 年 2 月 10 日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限
公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-010）。
议案三、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度向关联人采购或销售商品不超过人民币 3,280 万元。

详细内容请参看公司 2026 年 2 月 10 日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限
公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），议案一回避表决股东为（广州弘亚数控机械集团股份有限公司、许丽君），议案二回避表决股东为（广州弘亚数控机械集团股份有限公司、张岩松、许丽君），议案三回避表决股东为（广州弘亚数控机械集团股份有限公司、许丽君）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
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