公告日期：2026-02-10

证券代码：873795 证券简称：瀚秋股份 主办券商：英大证券
广东瀚秋智能装备股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广州赛志系统科技有限公司（以下简称“广州赛志”）成立于 2018 年 7 月
17 日，系本公司的供应商，公司主要向其采购工业机器人及配件。

鉴于公司于 2025 年 9 月收购广州赛志系统科技有限公司（下称“广州赛志”）
控股权，广州赛志成为公司控股子公司，自 2025 年 10 月 1 日起，广州赛志与间
接持有公司 5%以上股份的股东李茂洪控制的公司之间的交易为关联交易。

现将 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易详情及认定报告如下，并就信息披露
相关瑕疵做补充确认。

关联交易类别 主要交易内容 2025 年发生 2026年1月 合计

金额 发生金额

购买原材料、燃 采购商品/接受

料和动力、接受 劳务 1,624,805.12 423,870.40 2,048,675.52
劳务

销售产品、商 销售商品/提供 4,297,709.79 4,297,709.79
品、提供劳务 劳务

其他 厂房租赁/物业 555,633.09 184,609.90 740,242.99

合计 - 6,478,148.00 608,480.30 7,086,628.30
（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，
审议通过《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易的议案》，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。

2、监事会审议情况：公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届监事会第六次会议，
审议通过《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易的议案》，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事谢丛丽系弘亚数控提名，回避本议案表决。
议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州极东机械有限公司

住所：广州市增城区宁西街永宁大道 72 号

注册地址：广州市增城区宁西街永宁大道 72 号

注册资本：10,400.00 万美元

主营业务：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术进出口；货物进出口。

法定代表人：黄旭

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州弘亚数控机械集团股份有限公司

住所：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号

注册地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号

注册资本：42,423.1297 万元

主营业务：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

法定代表人：李茂洪

控股股东：李茂洪

实际控制人：李茂洪、刘风华、刘雨华

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东德弘重工有限公司

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇九龙工业园弘顺路 1 号（住所申报）

注册地址：广东省佛山市顺德区龙江镇九龙工业园弘顺路 1 号（住所申报）
注册资本：90,000.00 万元

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：吴海洋

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