公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-117

证券代码：873794 证券简称：海圣医疗 主办券商：中信证券
浙江海圣医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼 2 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：豁免通知

5.会议主持人：董事长黄海生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

公告编号：2025-117

1.议案内容：

因公司董事会成员有变动，同时为完善公司治理结构，公司第二届董事会专门委员会成员进行相应调整。公司董事黄燕不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，由独立董事程幸福担任公司第二届董事会审计委员会委员。补选董事裘雅红为公司第二届董事会提名委员会委员。任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整后各专门委员会组成如下：

（1）战略委员会：黄海生（召集人）、杨彤、金善妃；

（2）审计委员会：骆铭民（召集人）、凌忠良、程幸福；

（3）提名委员会：凌忠良（召集人）、程幸福、裘雅红；

（4）薪酬与考核委员会：程幸福（召集人）、骆铭民、黄玮。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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