公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-100

证券代码：873794 证券简称：海圣医疗 主办券商：中信证券
浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事津贴制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江海圣医疗器械股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》，特制定本制度。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第四条 津贴标准：根据每年审议结果发放。

第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行

公告编号：2025-100

使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利益。

第八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第九条 本制度由董事会拟订，经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。

浙江海圣医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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