公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-001

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事崔惠峰

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔惠峰先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举崔惠峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

公告编号：2026-001

日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任崔惠峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司聘任崔惠峰先生为公司总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任崔惠峰先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司聘任崔惠峰先生为公司董事会秘书负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任潘艳红女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

公告编号：2026-001

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司聘任潘艳红女士为公司财务负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2026-003。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔惠峰、崔逸卿根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号 2025-004)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。