公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-028

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：逸美德科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式召开
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-028

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873792 逸美德 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

关于提名第三届董事会董事候选

2 √

人的议案

关于提名第三届监事会监事候选

3 √

人的议案

关于修订公司治理相关各项制度

4

（尚需提交股东会审议）的议案

4.1 股东会议事规则 √

公告编号：2025-028

4.2 董事会议事规则 √

4.3 监事会议事规则 √

4.4 关联交易管理制度 √

4.5 融资与对外担保管理制度 √

4.6 对外投资管理制度 √

4.7 投资者关系管理制度 √

4.8 ……
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