公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-012

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场地点、通讯地址：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数29,068,915 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司2026年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《回购股份方案公告》（公告编号:2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数292,165 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟实施全面要约回购股份方案，本次要约回购的股份将在回购完成后全部予以注销，公司注册资本将相应减少。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数292,165 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2026-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施全面要约回购股份并注销，将导致公司注册资本及股份总数减少，拟对《公司章程》相应条款进行修改。提请股东会授权董事会及相关经办人员依据中国证券登记结算有限责任公司出具的注销证明文件直接确定最终注册资本及股本总数，直接办理工商变更登记及备案等相关手续，无需再次提交股东
会或董事会审议。具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。