公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-009

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

本次会议采用现场结合通讯方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

通讯方式投票时间与现场投票时间一致，请选择通讯方式表决的股东于现场会议结束前，将表决票、会议决议和其他需签署的会议文件回传至广州市天河区

公告编号：2026-009

大观中路 95 号 6 栋 3 楼董事会办公室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873791 鲁邦通 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于回购股份方案的议案 √

2 关于减少注册资本的议案 √

3 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相

4 √

关事宜的议案

议案 1：议案已经公司 2026 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-011）。

公告编号：2026-009

议案 2：议案已经公司 2026 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议审
议通过。

议案 3：议案已经公司 2026 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 1……
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