公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-008

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长陶洋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。具体

公告编号：2026-008

内容详见公司2026年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《回购股份方案公告》（公告编号:2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司拟实施全面要约回购股份方案，本次要约回购的股份将在回购完成后全部予以注销，公司注册资本将相应减少。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施全面要约回购股份并注销，将导致公司注册资本及股份总数减少，拟对《公司章程》相应条款进行修改。提请股东会授权董事会及相关经办人员依据中国证券登记结算有限责任公司出具的注销证明文件直接确定最终注册资本及股本总数，直接办理工商变更登记及备案等相关手续，无需再次提交股东
会或董事会审议。具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-010）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的
议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

①授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

②授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

③除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

④授权公司董事会办理回购专用证券账户及相关资金账户的开立、使用、变更、注销手续；

⑤授权公司董事会根据实际回购……
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