公告日期：2025-12-31

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省东营市东营区山亭路 3 号，公司会议室，预计会期 0.5 天。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔文汉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
59,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》，（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，（公告编号：2025-029）。
2.议……
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