公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-021

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券
山西腾茂科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西省河津市僧楼镇艳掌村山西腾茂科技股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈泽红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数89,598,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截至审议权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 108,930,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）， 本次权益分派预计派发现金红利14,160,900.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2025-021

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 2,500,000 100% 0 0% 0 0%

2025 年

半年度

权益分

派的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭俊汝、张曹栋
（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规……
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