公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-016

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券
山西腾茂科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈泽红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司编制了 2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度报告》，公告编号 2025-015。
2.审计委员会意见

该议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 108,930,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本次权益分派预计派发现金红利14,160,900.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

董事会建议于 2025 年 9 月 18 日，召开 2025 年第一次临时股东会，审议 2025
年半年度权益分派方案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议决议；

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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