公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2025年发生金 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 铝溶胶、水玻璃 10,530,000.00 13,517,682.34 自建生产线，逐步减少
料、燃料和 委托加工费 采购。

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,530,000.00 13,517,682.34 -

（二） 基本情况
1.关联交易内容

公司对外直接采购铝锭、固体硅酸钠，将原料委托给晨浩化工，晨浩化工添加辅助材料、燃料动力、人工等经过生产装置流程，最终生产加工出铝溶胶，水玻璃两种产品，

公告编号：2025-005

产品运输到公司生产车间的原料储存罐，公司以委托加工费用的形式结算支付。
2.关联方基本情况
名称：河津市晨浩化工有限公司
住所：河津市僧楼镇艳掌村
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛明 注册资本：2600 万元

经营范围：生产、经营硫酸铝、铝溶胶、稀释水玻璃；
3.关联关系
公司法定代表人陈泽红与晨浩化工法定代表人系舅甥关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》；董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈泽红、
陈强已经回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，参考其他公司的招标采购价格计算方法，双方协商确定委托加工费用。
（二） 交易定价的公允性

双方采取市场化定价原则，参考其他公司的招标采购价格，协商确定交易加工费用价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，与关联方签署年度加工承揽合同，

公告编号：2025-005

约定委托加工费，加工量根据公司生产计划需求量确定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
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