公告日期：2025-04-28

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券
山西腾茂科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈泽红

6.会议列席人员：监事、副总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张枝梅、卫晓丽、李文林因异地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2024 年董事会工作情况并提交本次会议审议，董事会工作报告内容是对 2024 年的工作进行总结，对 2025 年的工作做了计划安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年生产经营等方面工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事对 2024 年参加公司董事会、列席股东会等履职情况进行述职报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年报详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-004 和2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公
司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量,并为本
公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度发展战略及经营目标，公司编制 2025 年度财务预算报
告，主要包括 2025 年生产经营计划指标、财务指标以及预算结果情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年拟新建项目需要建设资金，因此 2024 年度利润暂不予分配，
留待以后再行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表……
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